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關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第二次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。
3．會議召開的合法、合規性：
2017年9月26日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過瞭《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，決定於2017年10月12日（星期四）以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式在公司三樓會議室召開2017年第二次臨時股東大會。本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2017年10月12日(星期四)下午15:00，會期預計半天；
（2）網絡投票時間：2017年10月11日―2017年10月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間： 2017 年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年10月11日下午15:00至2017年10月12日下午15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6．會議的股權台中月子中心比較登記日：2017年10月9日（星期一）。
7．出席對象：
（1）2017年10月9日（星期一）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．會議地點：南寧八菱科技股份有限公司辦公樓三樓會議室。
二、會議審議事項
1．審議公司《關於同意廣西華納新材料科技有限公司增資擴股暨放棄優先認繳權的議案》；
2．審議公司《關於續聘2017年度審計機構的議案》。
本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決結果進行單獨計票並予以披露。(中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。)
上述議案已經公司第五屆董事會第十四次會議和公司第五屆監事會第十一次會議審議通過，相關公告內容登載於2017年9月26日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案台中做月子中心
《關於同意廣西華納新材料科技有限公司
1.00 √
增資擴股暨放棄優先認繳權的議案》
2.00 《關於續聘2017年度審計機構的議案》√
四、會議登記等事項
1.登記方式
（1）符合條件的自然人股東持股東台中月子中心評價賬戶卡、本人身份證和有效持股憑證，如委托出席者，需持股東授權委托書（見附件）、本人身份證、委托人身份證復印件、委托人持股證明及股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持營業執照復印件（蓋章）、本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書（見附件）、法人代表證明書、法定代表人身份證復印件（蓋章）、法人股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
（4）現場出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。
2.登記時間：2017年10月10日（星期一 ）（上午8:30-11:30,下午14:00
-17:00）。
3.登記地點：南寧八菱科技股份有限公司證券部。
4.會議聯系方式
聯系人：南寧八菱科技股份有限公司證券部 甘燕霞女士
地 址：廣西南寧市高新工業園區高新大道東段21號
郵 編：530007
聯系電話：0771-3216598
傳 真：0771-3211338
5.網絡投票期間, 如投票系統遇到突發重大事件的影響, 則本次會議的進
程按當日通知進行。
6.所有參會股東及股東代理人交通費用及食宿費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票程序見附件1。
六、備查文件
1．南寧八菱科技股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議。
特此通知。
附件1：參加網絡投票的具體操作流台中月子中心費用程
附件2：股東大會授權委托書
南寧八菱科技股份有限公司董事會
2017年9月26日
參加網絡投票的具體操作流程
一． 網絡投票的程序
1. 投票代碼：362592，投票簡稱：“八菱投票”。
3. 填報表決意見或選舉票數。台中月子中心推薦
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 所有議案（不含累積投票議案） 100
《關於同意廣西華納新材料科技有限公
議案1 1.00
司增資擴股暨放棄優先認繳權的議案》
議案2 《關於續聘2017年度審計機構的議案》 2.00
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年9月12日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年10月11日（現場股東大會召
開前一日）下午3：00，結束時間為2017年10月12日（現場股東大會結束當
日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
授權委托書
茲全權授權 先生（女士）代表本單位（個人）出席南寧八菱科
技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示對下列
提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意願投票。
（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票）
備註 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投
100 票提案外的所有 √
非累積投票提案
《關於同意廣西
華納新材料科技
1.00 有限公司增資擴 √
股暨放棄優先認
繳權的議案》
《關於續聘 2017
2.00 年度審計機構的 √
委托人姓名（簽名或蓋章）： 委托人持股數： 股
委托人身份證號碼： 委托人股份性質：
委托人股東帳號： 受托人姓名（名稱）：
委托日期：年月日 受托人身份證號：
有限期限：自簽署日至本次股東大會結束
註：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
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